A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou, nesta terça-feira (11/06), a Operação XEPA, que investiga lavagem de dinheiro procedente da sonegação de tributos. A operação é resultado de investigação iniciada a partir de Representações Fiscais para Fins Penais, apresentadas pela Receita Federal em desfavor de duas empresas do ramo de distribuição de hortifrutigranjeiros e os seus reais proprietários, os quais integram um grupo econômico, ante a constatação de sonegação tributária com valores que ultrapassam R$ 10 milhões.
No esquema criminoso de lavagem de dinheiro revelado, o grupo econômico operava com empresas constituídas por pessoas interpostas, utilizando três empresas de distribuição de hortifrutigranjeiros e duas empresas patrimoniais, constituídas para ocultação e blindagem patrimonial.
As empresas de distribuição de hortifrutigranjeiros agiam em contexto de total confusão patrimonial, atuando no mesmo ramo de atividade, compartilhando endereços, usando as mesmas marcas comerciais, promovendo intenso fluxo de valores entre as pessoas jurídicas e físicas que integram o grupo econômico.
Já no braço patrimonial do grupo, empresas constituídas em nome dos filhos dos beneficiários efetivos, sem desenvolver qualquer atividade operacional, acumulam patrimônio expressivo, através de aquisições de imóveis com recursos estranhos às entidades e de pagamentos direto das empresas do braço operacional.
A operação contou com a participação de policiais federais e servidores da Receita Federal, no cumprimento de 10 mandados de busca e apreensão, nas cidades baianas de Ilhéus, Itabuna, Poções e Arraial D’Ajuda.
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